Conocimiento de Contraparte (KYC)

¿Sabes con quién estás haciendo negocios?

Protege tu empresa con KYC En un mundo donde las transacciones comerciales suceden a una velocidad increíble, conocer con quién haces negocios es más importante que nunca. No tener información clara sobre tus clientes, proveedores o socios comerciales puede convertir una oportunidad en un gran riesgo. Cada año, miles de empresas y personas son víctimas de fraudes, estafas y delitos financieros por no verificar adecuadamente a sus contrapartes antes de cerrar un trato. No hacerlo puede llevar a:

🚨 Fraudes y estafas: Empresas fantasmas o personas con antecedentes fraudulentos pueden aprovecharse de tu confianza.

🚨 Lavado de activos y financiación del terrorismo: Sin un análisis previo, podrías involucrarte sin saberlo en actividades ilícitas con consecuencias graves.

🚨 Pérdida de dinero y reputación: Asociarte con empresas o personas de dudosa procedencia puede afectar la imagen y estabilidad financiera de tu negocio.

Minimiza riesgos con nuestro servicio KYC

En Preventiva, puedes hacer consultas individuales con nuestra herramienta avanzada de Conocimiento de Contraparte (KYC) que te permite consultar en más de 300 fuentes de información pública en menos de dos minutos. Solo pagas por

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✅ Seguro y confiable: Recibe en tu WhatsApp un informe en PDF con alertas clave para evaluar riesgos.

✅ Información en tiempo real: Nuestro sistema analiza bases de datos oficiales, listas restrictivas y antecedentes legales.

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