SAGRILAFT y PTEE

SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

En Preventiva ofrecemos un enfoque integral para la implementación y optimización del SAGRILAFT. Desarrollamos políticas personalizadas y procedimientos adaptados a las necesidades de tu empresa, garantizando el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Nuestro equipo de expertos se encarga de implementar un sistema completo y detallado, cubriendo todos los aspectos, desde la identificación y medición de los riesgos hasta el monitoreo continuo. Implementamos el sistema con precisión y eficacia, asegurando que tu empresa esté siempre un paso adelante en la prevención de riesgos asociados con actividades ilícitas.

Realizamos un análisis exhaustivo de tu compañía, estableciendo procedimientos de debida diligencia y verificando señales de alerta. Además, ofrecemos una guía experta para identificar operaciones inusuales o sospechosas, protegiendo tu empresa de actividades que puedan comprometer su integridad y reputación.

PTEE: Prevención de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional

El PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) está diseñado para prevenir, detectar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional que pudieran amenazar la integridad de tu empresa. Este programa abarca la creación de una política de cumplimiento y la implementación de procedimientos específicos establecidos por el oficial de cumplimiento, enfocados en la protección contra actos ilícitos y la preservación de tu buen nombre.

Nuestro enfoque primordial se orienta a preservar la invaluable reputación de tu empresa. Identificamos los riesgos relacionados con la corrupción y diseñamos estrategias preventivas, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo la imagen de tu empresa frente a posibles amenazas. Brindamos dirección estratégica para evitar cualquier comportamiento ilícito que pudiera afectar tu reputación y comprometer la confianza de clientes y socios comerciales.

Con nuestra experiencia, garantizamos que el PTEE se implemente de manera efectiva, brindándote la seguridad de operar dentro de un marco de total legalidad y ética empresarial. La correcta implementación de este programa no solo fortalece la imagen de tu empresa, sino que también la posiciona como un líder en responsabilidad corporativa, brindándote ventajas competitivas en el mercado.

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