¿Qué es el KYC (Know Your Customer)?

El KYC o Conocimiento de Contraparte es un proceso crítico que permite a las empresas o personas naturales verificar la identidad de sus clientes y asociados, asegurando que no estén involucrados en actividades ilícitas, como el lavado de activos, financiación del terrorismo, estafas o fraudes. Con un enfoque riguroso y detallado, proporcionamos toda la información necesaria para que evalúes y minimices riesgos de ser víctima de delincuentes, o que tu empresa cumpla con los estándares regulatorios y mitigue riesgos asociados con la contratación de contrapartes no confiables.

Nuestros Servicios de KYC

Verificación de Identidad: Validación de la identidad de clientes y contrapartes en más de 300 fuentes fuentes confiables y tecnologías avanzadas.
Evaluación de Riesgos: Análisis de la posible exposición a riesgos asociados con cada cliente o proveedor, considerando factores como su historial, origen de fondos y actividades pasadas.
Monitoreo Continuo: Seguimiento constante de la situación de tus contrapartes para detectar cualquier cambio que pueda generar un riesgo potencial.
Revisión de Documentación: Inspección de documentos legales y financieros para asegurar la autenticidad y conformidad de los mismos con las normativas vigentes.

¿Qué es la Debida Diligencia?

La Debida Diligencia es el proceso exhaustivo mediante el cual se investiga y evalúa a fondo a los clientes, proveedores y otras partes interesadas antes de establecer una relación comercial. Este proceso incluye la verificación de antecedentes financieros, legales, y reputacionales, ayudando a detectar riesgos potenciales y prevenir problemas futuros.

Nuestros Servicios de Debida Diligencia

Investigación Exhaustiva: Realizamos un análisis detallado sobre la situación financiera, legal y reputacional de las contrapartes.
Verificación de Antecedentes: Realizamos verificaciones para detectar posibles vinculaciones con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Evaluación de la Solvencia y Fiabilidad: Analizamos la solvencia y fiabilidad de tus contrapartes para asegurar que las relaciones comerciales sean rentables y sostenibles.
Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados con las relaciones comerciales, basándonos en una metodología estructurada y conforme a la legislación vigente.

¿Por qué elegirnos?

Expertos en Cumplimiento Regulatorio: Contamos con un equipo especializado en las normativas locales e internacionales, lo que nos permite ofrecer soluciones precisas y ajustadas a tus necesidades.
Tecnología de Última Generación: Utilizamos herramientas avanzadas y bases de datos internacionales para ofrecer una verificación rápida, eficiente y fiable.
Protección Integral: Garantizamos la seguridad de tus operaciones al prevenir riesgos relacionados con actividades ilícitas o contrapartes no fiables.
Servicios Personalizados: Nos adaptamos a las particularidades de tu negocio, ofreciendo soluciones específicas y prácticas para cada tipo de cliente o socio comercial.
Confidencialidad y Ética: Nuestro compromiso es ofrecerte la máxima transparencia y seguridad, protegiendo siempre la confidencialidad de tu información.

Contáctanos

En Preventiva, estamos comprometidos con la seguridad y legalidad de tus relaciones comerciales. Permítenos ser tu aliado estratégico en la implementación de un proceso de KYC y Debida Diligencia eficaz, que garantice la transparencia y minimice los riesgos asociados a tus transacciones.

Contáctanos hoy mismo para más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte a proteger tu empresa.