¿Qué es el SAGRILAFT?

El SAGRILAFT es un conjunto de medidas y controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este sistema es una obligación para las empresas que operan en Colombia y debe ser implementado de acuerdo con las disposiciones legales y regulatorias del país. En [Nombre de la Empresa], te ayudamos a cumplir con todas las regulaciones mediante una implementación personalizada y auditoría continua.

Servicios de Implementación de SAGRILAFT

• Diseño e Implementación del Sistema SAGRILAFT: Creamos un sistema robusto y adaptado a las necesidades de tu empresa, integrando políticas, procedimientos y controles internos.
• Evaluación de Riesgos: Identificamos los riesgos específicos asociados a tus operaciones y diseñamos medidas para mitigarlos.
• Capacitación a tu Equipo: Proveemos formación especializada para todo tu personal sobre el manejo adecuado del sistema y las mejores prácticas de cumplimiento.
• Integración Tecnológica: Implementamos herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar el monitoreo y control de riesgos.

¿Qué es el PTEE?

El PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) es un marco normativo diseñado para fomentar la transparencia y fortalecer la ética empresarial en las organizaciones. Este programa busca establecer políticas claras contra la corrupción, la manipulación de procesos y otros comportamientos indebidos que puedan comprometer la integridad de la empresa. En Preventiva, te ayudamos a implementar un PTEE sólido que garantice que tu empresa opere con altos estándares de ética y transparencia, cumpliendo con las regulaciones locales e internacionales.

Servicios de Implementación de PTEE

• Desarrollo de Políticas y Procedimientos Éticos: Diseñamos e implementamos políticas corporativas que promuevan la transparencia, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de principios éticos en todas las áreas de tu empresa.
• Evaluación de Riesgos Éticos: Realizamos un diagnóstico de los riesgos asociados con la integridad empresarial y la ética en tu organización, para establecer mecanismos preventivos adecuados.
• Capacitación y Formación Continua: Proveemos formación especializada en ética empresarial y prácticas transparentes para todos los niveles de tu empresa, promoviendo una cultura organizacional ética.
• Auditoría de Cumplimiento Ético: Realizamos auditorías periódicas para asegurar que el PTEE esté siendo implementado correctamente y que todos los procedimientos y prácticas estén alineados con los principios de transparencia y ética empresarial.

Auditoría de SAGRILAFT y PTEE

Una correcta auditoría de los sistemas SAGRILAFT y PTEE es fundamental para garantizar que las políticas implementadas estén funcionando de acuerdo con las normativas vigentes y para detectar posibles áreas de mejora. En [Nombre de la Empresa], realizamos auditorías internas y externas exhaustivas para evaluar la efectividad de tu sistema de cumplimiento.

Nuestros Servicios de Auditoría

• Revisión de Cumplimiento Regulatorio: Auditoría detallada para verificar que todas las políticas, procedimientos y controles cumplan con las normativas legales.
• Evaluación de la Eficiencia del Sistema: Examinamos si el sistema SAGRILAFT y PTEE está operando eficazmente para mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
• Identificación de Riesgos y Recomendaciones: Te proporcionamos un informe detallado con los riesgos identificados y recomendaciones prácticas para mejorar el sistema.
• Auditoría Periódica: Realizamos auditorías periódicas para garantizar que tu sistema siga siendo efectivo y conforme a las regulaciones cambiantes.

¿Por qué elegirnos?

• Expertos en Cumplimiento Regulatorio: Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en la implementación y auditoría de sistemas de cumplimiento, especialmente en SAGRILAFT y PTEE.
• Soluciones Personalizadas: Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de tu empresa, considerando su tamaño, industria y riesgos particulares.
• Tecnología de Punta: Utilizamos herramientas avanzadas para realizar auditorías precisas y eficientes, así como para implementar sistemas de monitoreo en tiempo real.
• Compromiso con la Ética y Transparencia: Trabajamos con los más altos estándares de ética profesional, garantizando que toda la información y procesos sean manejados con total confidencialidad y transparencia.
• Soporte Continuo: Te acompañamos durante todo el proceso de implementación y auditoría, proporcionando apoyo continuo y asegurando la mejora continua del sistema.

Contáctanos

Te ayudamos a cumplir con las normativas de SAGRILAFT y PTEE para que tu organización opere de manera segura, ética y en total cumplimiento. Permítenos ser tu aliado estratégico en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte a proteger tu empresa de los riesgos asociados a actividades ilícitas y promover una cultura de transparencia y ética empresarial.