Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT y PTEE

En Preventiva, ofrecemos un servicio especializado de Oficial de Cumplimiento, adaptado a las necesidades de tu empresa. Este servicio incluye la implementación y gestión del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Puedes optar por contratar la gestión de ambos programas o solo uno de ellos, según las necesidades específicas de tu organización.

1. Oficial de Cumplimiento para PTEE Diseñado para prevenir la Corrupción y el Soborno Transnacional, nuestro servicio incluye: ✔ Implementación y actualización del PTEE, alineado con las normativas vigentes.
✔ Presentación experta de planes y propuestas a la junta directiva u órgano social máximo para su aprobación.
✔ Evaluación constante de la efectividad del programa mediante informes detallados y recomendaciones de mejora.
✔ Capacitación interna para reforzar la comprensión y aplicación de las políticas.
✔ Gestión y actualización de la Matriz de Riesgos, con enfoque en el Riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST).
✔ Supervisión de procedimientos de Debida Diligencia y correcta conservación de documentos.
2. Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT Enfocado en la gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ofrecemos: ✔ Implementación y administración del SAGRILAFT, asegurando su efectividad.
✔ Capacitación interna del personal para garantizar el cumplimiento de políticas.
✔ Optimización y ajustes al SAGRILAFT.
✔ Elaboración de informes detallados y acompañamiento en procesos de certificación ante la Superintendencia de Sociedades.
✔ Verificación de la correcta gestión de procedimientos de Debida Diligencia/Debida Diligencia Intensificada y documentación.
✔ Desarrollo de metodologías innovadoras para el control y manejo del riesgo. ¿Por qué elegir Preventiva? Con nuestra experiencia y compromiso, te proporcionamos el respaldo necesario para que tu empresa cumpla con los más altos estándares éticos y normativos, protegiendo su reputación y minimizando riesgos asociados a la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 📩 Contáctanos y asegura el cumplimiento normativo de tu empresa con Preventiva.