¿Qué Ofrecemos?

• Implementación Integral de Programas LA/FT y PTEE Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos ajustados a su actividad y nivel de riesgo, garantizando que su empresa cumpla con los más altos estándares de cumplimiento y ética.
• Evaluación y Mitigación de Riesgos Identificamos, evaluamos y clasificamos los riesgos de su negocio, proponiendo medidas específicas para mitigar cualquier exposición y asegurar la protección de su reputación y credibilidad.
• Capacitación Continua y Asesoría Proveemos capacitaciones periódicas a su personal para mantener un equipo informado y comprometido con la prevención de riesgos LA/FT y la promoción de la ética empresarial, adaptándonos a los cambios regulatorios.
• Monitoreo y Reportes Periódicos Mantenemos un seguimiento constante y generamos reportes regulares a los organismos reguladores, asegurando que su empresa cumpla con todos los requisitos legales y normativos sin desviarse de sus objetivos de negocio.

Ventajas de un Oficial de Cumplimiento Externo

Al tercerizar esta función con nosotros, su empresa se beneficia de una sólida experiencia en cumplimiento sin asumir los costos y compromisos de un equipo interno. Nuestro servicio es eficiente y adaptable a las necesidades cambiantes de su industria, permitiéndole concentrarse en el crecimiento de su negocio mientras nosotros manejamos el cumplimiento y la ética empresarial.

Contáctenos hoy para conocer cómo nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento tercerizado puede agregar valor y tranquilidad a su operación.