Nuestros Servicios
Soluciones integrales para la seguridad de tu negocio
Conocimiento de Contraparte (KYC) y Debida Diligencia
En Preventiva, ofrecemos servicios integrales de Conocimiento de Contraparte (KYC) y Debida Diligencia, diseñados para protegerte a ti o a tu empresa de riesgos financieros, reputacionales y legales. A través de soluciones personalizadas y herramientas avanzadas, te ayudamos a conocer a fondo con quien haces negocios, clientes, proveedores y socios comerciales, asegurando que todas las relaciones comerciales sean seguras, transparentes y en cumplimiento con las normativas locales e internacionales.
Implementación y Auditoría de SAGRILAFT y PTEE
Ofrecemos soluciones integrales en implementación y auditoría de sistemas de SAGRILAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial), diseñadas para garantizar que tu organización cumpla con las normativas locales e internacionales y minimice los riesgos asociados a actividades ilícitas. Nuestro equipo de expertos trabaja de la mano contigo para crear un entorno seguro, transparente y en pleno cumplimiento de las regulaciones.
Oficial de Cumplimiento
Asegure el cumplimiento de su empresa en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) y en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) con nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento tercerizado. Contamos con un equipo de expertos especializados en regulaciones locales e internacionales, diseñados para proteger su negocio frente a los riesgos y sanciones regulatorias.
Servicios Legales
En Preventiva ofrecemos soluciones legales a la medida de sus necesidades, con una sólida experiencia en diversas áreas del derecho. Nuestro equipo de abogados brinda asesoría tanto en temas generales como en especialidades legales en las ramas laboral, familiar, administrativo, comercial, procesal y contractual. Nos enfocamos en garantizar la protección de sus derechos, el cumplimiento normativo y el éxito en cada caso.